*委会议事规则

安徽开源路桥有限责任公司

*委会议事规则

 

第一章  总  则

第一条  为适应建立现代企业制度的需要，完善工作机制，充分发挥公司*委的领导核心和*治核心作用，把方向、管大局、保落实，领导和监督*的路线、方针、*策和国家法律法规在公司的正确贯彻执行，结合公司实际，制定本规则。

第二条  公司*委议事通过召开*委会的方式，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第三条  公司*委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经*委会研究讨论后，再由董事会或经理层做出决定。

 

第二章  议事范围

第四条  公司*委依照职责范围，通过召开*委会，对以下问题进行研究并做出相应的决定：

（一）学习传达**、省委、省国资委*委、集团*委和上级有关部门的决议决定、重要会议、领导重要讲话等，研究制定贯彻落实的意见和举措。

（二）审议公司*委向集团*委等上级领导机关报送的重要文件、公司重要*策性文件及重要工作部署；审议*委会决议事项、*代会工作报告、年度*委工作报告；审议公司*委负责同志*策性和原则性较强的重要讲话稿。

（三）研究讨论重大问题决策，主要内容包括：公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划；资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题；重要改革方案和重要管理制度的制定、修改；企业合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；涉及职工群众切身利益的重大事项；在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业*治责任和社会责任方面采取的重要措施；人力资源管理重要事项；其他需要公司*委研究讨论的重大问题。

（四）研究公司*的建设的重大问题，对公司*的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设等作出部署，研究决定相关总结表彰、奖惩和组织处理、纪律处分等事宜。

（五）研究决定公司*组织机构的设置及变动。

（六）研究加强领导班子建设和干部队伍建设的各项工作。

（七）落实*风廉*建设主体责任，研究部署公司*风廉*建设、反腐败工作和纪检监察工作，研究制定*风廉*建设责任制有关制度。

（八）研究工会、共青团、统战工作中的重要事项。

（九）研究公司稳定工作中的重大问题，部署相关工作。

（十）研究下级*委和有关部门提交议定的重要问题。

（十一）研究需*委会讨论决定的其他重大事项。

 

第三章  会议准备

第五条  *委会由*委*召集并主持。*委*不能出席时，可委托*委副*召集并主持。*委会议必须有半数以上的*委委员到会方可举行，研究决定重大问题和讨论干部问题时，应有三分之二以上*委委员到会方可举行。根据会议内容，经会议主持人批准，相关部门和单位人员可列席会议。

第六条  *委会根据需要不定期召开。公司办公室负责*委会的组织工作，提前1～2天发出会议通知，并将会议有关材料送达相关与会人员，以便酝酿和准备意见。确定的与会人员，确因特殊原因不能参加会议，应提前向会议主持人请假，并及时通过电话、邮件等形式就研究事项表明态度和看法。

第七条  会议议题由*委*、副*、*委委员和相关部门提出，由公司办公室负责汇总，提交*委*审定。*委委员提交*委会研究的事项，应提前向*委*专题汇报。会议议题确定后一般不再变动，对确有必要提交*委会研究的临时性议题，由*委*决定并及时安排会议研究。讨论干部任免事项，要严格按照程序办理，不搞临时动议。

第八条  *委会一般采用现场会议形式召开，但在保障*委委员充分真实表达意见的前提下，可以通讯方式召开，并作出决议。

 

第四章  议事程序

第九条  *委会决定事项的一般程序是：

（一）由议题提出人员或议题提出部门负责人作汇报，主要领导不得事先作表态性发言；

（二）*委委员发表意见；

（三）会议主持人归纳讨论情况，提出初步意见；

（四）与会*委委员进行表决。

第十条  凡是需*委研究讨论的事项，*委*事先要与董事长、总经理充分沟通，了解情况，听取意见；重大事项，会前应由有关部门深入调查研究，进行必要的科学论证，并实事求是地向*委汇报。

第十一条  *委讨论研究的问题，一般应召开全委会，必要时采取扩大会议的形式。

第十二条  *委会议对有关事项应逐项表决，可采取口头、举手或投票的方式。会议表决以赞成票超过应到会半数为通过。会议讨论的有关事项，如涉及到*委委员及其他列席人员本人或亲属时，本人应当回避。

第十三条  对于意见分歧较大的议题，除紧急事项必须按照多数意见执行外，应当暂缓做出决定，在进一步调查研究、交换意见的基础上，再行决定。

第十四条  经*委会讨论通过的，以*委名义上报或下发的文件和会议纪要，由*委*或会议主持人签发后执行。

第十五条  如遇重大突发情况和紧急情况，来不及召开*委会议的，*委*或*委副*可临机处置，事后要及时向*委汇报，并得到确认。

第十六条  *委会由公司办公室负责记录，并形成会议纪要下发。

 

第五章  议事纪律

第十七条  *委委员必须自觉维护*委的权威，执行*委会决定。*委会讨论重大问题时，每位*委委员要畅所欲言，充分发表个人意见。如对集体作出的决定有不同意见，在坚决执行的前提下，可以保留意见，也可以向上级*委报告。

第十八条  *委决议一旦形成，全体*委委员必须共同遵守，认真贯彻执行，不得违背*委的决议，自行其事。

第十九条  每位*委委员和列席*委会人员要严守会议秘密，未经会议同意，不得泄露或公布会议内容。

 

第六章  决议的执行

第二十条  *委会的决议，*委成员以及相关人员、部门和单位应按照会议要求认真执行。

第二十一条  *委决议在执行过程中，如发现不妥，*委成员可提出复议，多数成员认为有必要复议时，可召开*委会进行复议。修改原决议，必须经过集体讨论，任何人不能擅自决定。

 

第七章  附  则

第二十二条  本规则经公司*委会讨论通过后生效。

第二十三条  本规则由公司*委负责解释。