总经理办公会议事规则

总经理办公会议事规则

（开源办〔2021〕25号                  2021年2月22日）

第一章  总  则

第一条  为完善公司治理，保障经营层依法合规行使职权、履行职责，保证公司总经理办公会决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》《安徽开源路桥有限责任公司章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

第二条  总经理办公会组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项、通过会议形式履行相应职责，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。根据《安徽开源路桥有限责任公司章程》，董事会对股东（中煤第三建设（集团）有限责任公司、建信金融资产投资有限公司）负责。

第二章   总经理办公会议事范围

第三条  总经理办公会的议事范围是：

（一）依据发展战略和规划，研究拟定公司年度经营目标，提请董事会审议。

（二）研究拟定公司年度生产经营计划、年度投融资方案，提请董事会审议；研究实施董事会批准的年度生产经营计划、年度投融资方案的具体工作措施。

（三）研究拟定所属单位重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。

（四）研究编制公司财务报告（包括季度、半年度、年度），提请董事会审议。

（五）讨论拟订公司的基本管理制度，制定具体规章。

（六）研究提请聘任或解聘副总经理等高级管理人员；

（七）研究聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（八）研究董事会会决议的工作措施。

（九）研究拟定公司内部组织架构设置、职能部门的职责划分。

（十）研究拟定或修订员工工资、福利方案和员工奖惩、加薪或减薪事项。

（十一）根据董事会确定的年度经营目标，制定下达公司所属各经营单位年度经营目标任务，检查各单位年度经营目标任务、月度工作计划的完成情况。

（十二）其他需总经理办公会研究办理的事项。

主要包括：

1.研究决定需向公司董事会、监事会报告的重大问题以及其他事项。

2.研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。

3.研究公司基本管理制度和具体规章中明确规定需要提交总经理办公会研究的事项。

4.研究公司安全、生产、日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。

5.落实《中华人民共和国公司法》《安徽开源路桥有限责任公司章程》等规定由总经理办公会决定的其他事项。

以上议事范围中，涉及公司*委前置研究讨论事项的，须按照*委前置研究讨论程序，经*委会审查同意后再由总经理办公会会议决策。

第三章   总经理办公会的主持人和参加人

第四条  总经理办公会由总经理或由总经理委托的高管召集和主持。

第五条  总经理办公会的出席人员包括：总经理、副总经理、总工程师、总会计师，因故不能出席会议者，须向总经理请假。

第六条  会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。

第四章  总经理办公会的召开

第七条  总经理办公会分为例会和临时会议。

例会原则上每月召开1次。

有下列情况之一时，由总经理视情况决定是否召开临时总经理办公会：

（一）公司生产经营、安全、财务、管理等出现重大情况必须立即研究时；

（二）经营班子成员提议召开时；

（三）有突发事件发生时。

第八条  总经理办公会议题由总经理提出。公司经营班子其他成员、各部门也可以提出议题建议提交办公室，经总经理审查同意后方可上会。

（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。

（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。

（三）议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应当听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。

（四）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。

（五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求分管领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会讨论研究。

（六）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报告应有明确的议事主题、规范的文字表述和完整配套的说明材料。

（七）各部门在做好总经理办公会议题的准备工作中，应将相关议题资料呈报分管领导审核同意后，送办公室汇总。

（八）经总经理办公会审议研究后被否决的议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。

第九条  总经理办公会在研究董事会授权范围内的重大经营管理事项时，依据《安徽开源路桥有限责任公司章程》规定，须事前经公司*委会研究同意。

第十条  总经理办公会的组织工作由办公室承办，具体包括以下内容：

（一）负责提前3天发出总经理办公会召开的时间、地点和议题征集的通知。

（二）负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定。

（三）负责提前1天通知与会人员总经理办公会召开的时间、地点和议题范围。

（四）负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录等工作。

第十一条  总经理办公会实行总经理负责制。对总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，总经理可根据实际工作需要对所议事项作出最终决定，其他人员如有不同看法可保留意见，但必须执行会议决定。

第五章  总经理办公会议定事项的落实

第十二条  总经理办公会结束后，由办公室负责整理出总经理办公会会议纪要草稿，由参会人员参审，总经理签批下发。

第十三条  总经理办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经营班子成员负责组织有关部门和相关单位贯彻落实。总经理办公会审议通过的规章制度，由主办部门负责拟文后，通过OA办公下发。

第十四条  议定事项的承办人和承办部门应抓紧落实总经理办公会的决定，并将执行进展及完成情况及时报告总经理和分管副总经理。

第六章  附  则

第十五条  本规则经公司董事会审批同意后，自颁布之日起执行。